中国长城: 第七届董事会第九十六次会议决议公告

证券代码：000066        证券简称：中国长城          公告编号：2023-036

              中国长城科技集团股份有限公司

   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

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记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”

                         ）第七届董事会第九十六

次会议通知于 2023 年 5 月 25 日以邮件/专人送达方式发出，会议于 2023 年 5 月

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于长城信息股份有

限公司新三板挂牌并筹划通过北交所直联机制上市的议案（具体内容详见同日公告

告》）。

   根据公司总体战略布局，结合长城信息股份有限公司（以下简称“长城信息”）

业务发展需要，为进一步聚焦主业发展，借助资本市场做强做优，增强长城信息核

心竞争力，优化公司和长城信息业务结构，进而加强公司综合实力及市场影响力，

根据公司经营班子的相关报告以及战略委员会的建议，经董事会审议，同意长城信

息申请新三板挂牌并筹划通过北京证券交易所（以下简称“北交所”）直联机制上

市，并授权公司经营班子办理长城信息申请新三板挂牌，以及筹划北交所直联机制

上市的前期准备工作，并在制定上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事

项履行相应的审批程序。

   审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

   上述事项已在事前取得独立董事认可，公司独立董事意见详见同日登载于巨潮

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   特此公告

                                 中国长城科技集团股份有限公司

                                       董事会

                                  二 O 二三年五月二十九日

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