证券之星2023-04-19 00:09:13
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-26 号
转债代码: 110060 转债简称：天路转债
(资料图)
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
西藏天路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）
本次资本公积金转增股本拟以实施 2022 年度权益分派股权登记日的总股
本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增
比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司实现净利
润-601,626,656.29 元。其中归属于母公司的净利润-518,696,751.24 元，按《公
司章程》的有关规定在当年实现盈利情况下计提 10%法定盈余公积金。2022 年度
实 现 的 可 供 分 配 的 净 利 润 为 0.00 元 ， 加 上 2021 年 度 剩 余 未 分 配 利 润
拟以实施 2022 年度权益分派股权登记日的总股本为基数转增股本，本次公积金
转增股本预案如下：
公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，以截至 2022 年 12 月 31
日的总股本 920,886,924 股为参考计算转增股本约为 276,266,077 股。在实施权
益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应
调整转增总额，本年度不进行现金分红、不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总
股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配和公积金转增股本
预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2022 年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司实施
现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司 2022
年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营
情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股
东的长远利益，公司 2022 年度拟以公积金转增股本，不派发现金红利，不送红
股。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第三十六次会议，审议并通过
了《公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，同意 2022 年度利
润分配和公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次利润分配和公积金转增股本预案符合公司所属行业
实际情况和公司战略发展需求，维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、
稳健发展，符合《公司法》
《公司章程》等有关法律法规和公司规章制度的规定。
因此，我们同意公司 2022 年度利润分配和公积金转增股本预案，同意将此预案
提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，监事会认为，公司 2022
年度利润分配和公积金转增股本预案在综合分析行业环境、经营模式等因素的基
础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础
上，更好地回报投资者。公司利润分配和公积金转增股本预案严格执行了《公司
章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法
律法规及《公司章程》的规定。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配和公积金转增股本对上市公司每股收益、现金流状况、
生产经营的影响分析
本次利润分配和公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求
等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发
展。本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股
净资产等指标将会相应摊薄。
（二）其他风险说明
本次利润分配和公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
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